Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 4. Juli 2026, um 10.40 Uhr in den „Susanna-von-Zillenhart-Saal“ im „Bürgerhaus am Anger“ in 72581 Dettingen/Erms, Marktplatz 1. Die Anreise kann mit der Ermstalbahn bis Haltestelle Dettingen-Mitte erfolgen. Von dort Fußweg (ca. 10 min) zur Ortsmitte.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 326.252,77 Euro in voller Höhe in die Gewinnrücklage einzustellen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
6. Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
Herr Lutz Mai hat auf eigenen Wunsch sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Daher ist eine Neuwahl erforderlich.
Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 95, 96 AktG sowie § 11 der Satzung der Gesellschaft zusammen und besteht aus sechs Mitgliedern.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Donth, wohnhaft in 72587 Römerstein-Zainingen, von Beruf Mitglied des Deutschen Bundestages, als Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt für die verbleibende Amtszeit des ausscheidenden Mitglieds Herrn Lutz Mai, mithin bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2026 beschließt.
Aufgrund seiner tiefgreifenden Expertise an den Schnittstellen von öffentlicher Verwaltung, Infrastruktur und kommunaler Wirtschaft verfügt Herr Michael Donth über das für die Wahrnehmung der Überwachungs- und Beratungsaufgaben im Aufsichtsrat unserer Gesellschaft erforderliche Kompetenzprofil und ist für die Ausübung dieses Mandats in hervorragender Weise qualifiziert.
7. Verschiedenes
Rahmenprogramm: Gastvortrag
Im Anschluss an die offizielle Tagesordnung freuen wir uns, die Aktionäre zu folgendem Fachvortrag einzuladen:
„Der zukünftige Betriebshof der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb“
Referent: Herr Prof. Dr. Tobias Bernecker, Mitglied des Aufsichtsrates der Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur AG, Geschäftsführer der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
Hinweis: Der Vortrag dient der Information der Aktionäre über die strategische Weiterentwicklung der Regional-Stadtbahn Neckar Alb. Eine Beschlussfassung findet hierzu nicht statt.
Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung
Bitte beachten Sie, dass die diesjährige Hauptversammlung ausnahmsweise nicht am Sitz der Gesellschaft in Bad Urach stattfindet, sondern im „Susanna-von-Zillenhart-Saal“ im „Bürgerhaus am Anger“ in 72581 Dettingen/Erms, Marktplatz 1. Grund dafür ist, dass am Sitz der Gesellschaft in Bad Urach für den angesetzten Termin keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung standen. Wir haben uns für den „Susanna-von Zillenhart-Saal“ im „Bürgerhaus am Anger“ in Dettingen/Erms deshalb entschieden, weil dieser direkt an der Strecke der Ermstalbahn sowie an der B 28 liegt und somit eine gute Verkehrsanbindung hat, so dass ihn sämtliche Aktionäre gut und schnell erreichen können.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechtes, sind gemäß § 22 Abs. 1 der Satzung und § 67 Abs. 2 S. 1 AktG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind.
Eine vorherige Anmeldung der Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder eine gesonderte Hinterlegung von Aktienurkunden ist nicht erforderlich. Eintrittskarten werden nicht versandt. Der Nachweis der Teilnahmeberechtigung erfolgt am Einlass zur Hauptversammlung durch den Abgleich Ihrer Daten mit dem Aktienregister. Zum Nachweis ihrer Identität werden Aktionäre (sowie deren Bevollmächtigte) gebeten, am Einlass einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen.
Aktionäre, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind und nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Die Gesellschaft bietet keine Stimmrechtsvertreter an.
Etwaige Anträge nach §§ 126, 127 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift Erms-Neckar-Bahn Eisenbahninfrastruktur AG, Pfählerstraße 17, 72574 Bad Urach, oder per E-Mail unter der E-Mai-Adresse Post@erms-neckar-bahn.de. Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 19. Juni 2026, 24.00 Uhr, der Gesellschaft zugehen.
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an sind der Jahresabschluss, der Geschäftsbericht, der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre ausgelegt und stehen zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://erms-neckar-bahn.de/enag/ zum Abruf bereit.
Bad Urach, im Mai 2026
Der Vorstand
Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Dipl.-Ing. Martin E. Uhlig